trata de personas

Trata de personas y blanqueo de capitales

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En la actualidad, cuando escuchamos sobre el delito de blanqueo de capitales nos ubicamos específicamente en pensar como acción ilícita precedente a los delitos relacionados con drogas. Sin embargo, existen otros hechos punibles con igual o, mayor trascendencia e impacto social que el mundo del narcotráfico. En este caso, nos estamos refiriendo al delito de trata de personas.

Es importante que entremos en contexto a través de los aspectos siguientes: primero, debemos tener claro el concepto de blanqueo de capitales, para lo cual señalaremos que esta figura delictiva consiste, principalmente, en convertir en lícito (es decir, en legal) un dinero o cualquier otro bien de naturaleza financiera cuya procedencia es ilícita.

Segundo, la categoría de ilícita que contempla el blanqueo de capitales está previamente asignada por el código penal panameño, en su artículo 254, cuando enumera cuáles son las actividades ilegales, siendo una de ellas la trata de personas.

Como un punto aparte, debemos analizar previamente en qué consiste el delito de trata de personas, para lo cual damos la respuesta siguiente: es un delito de naturaleza transnacional, ya que su realización involucra a varios países; considerado, además, en Panamá, como un delito contra la humanidad, en los artículos que van del 456-A al 456-E, de la excerta legal citada. Este crimen puede entenderse como toda forma de comercializar con seres humanos, a través de actividades que denigran su dignidad humana. Por ejemplo: explotación sexual, matrimonio servil, adopción irregular, extracción ilícita de órganos, etc.

De lo expuesto anteriormente, podemos establecer como punto de relación entre la trata de personas y el blanqueo de capitales lo siguiente: si el señor H y la señora P, secuestran a infantes, de uno u otro sexo, para sacarlos de Panamá hacia otro país, como USA, para ofrecerlos a parejas que no pueden tener hijos, ofertándolos a un precio determinado en dólares o cualquier otra clase de moneda internacional y, luego, el dinero obtenido de esta transacción comercial es invertido en Panamá, para abrir un negocio, por ejemplo, un restaurante en el cual se advierte una gran clientela que le deja buenos dividendos a sus propietarios. Ese dinero, que se obtiene de la venta de alimentos, en un establecimiento que cumple con todos los requisitos que la ley establece, es blanqueo de capitales, por tener su origen en el delito de trata de personas.

Lastimosamente en Panamá, el delito de trata de personas ha ido incrementándose paulatinamente, aunado a la comisión de otros actos criminosos, como lo es el blanqueo de capitales, ambos forman parte de la gran estructura del crimen organizado. Esto implica, la participación en calidad de victimarios de personas pertenecientes a todos los sectores sociales, económicos y políticos del país, quienes, también guardan relación con personajes del exterior. Esto conlleva al diseño de grandes engranajes que facilitan y allanan el camino para la perpetración de este tipo de conductas que socavan con las bases y principios de la sociedad panameña.

Desapariciones, femicidio y algo más

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En días pasados a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, se presentaron algunos listados con relación a mujeres, de diferentes edades, residentes en distintas áreas del país, en la condición de desaparecidas. Muchos fueron los rumores entorno a este tema, algunas de ellas fueron encontradas con posterioridad en casas de familiares. Estos acontecimientos deben ser tomados en consideración, ya que los mismos permiten trazar diferentes líneas de investigación mediante las cuales se pueden advertir las causas criminógenas primarias que pueden llegar a tener como resultado, en el tiempo, la comisión del delito de feminicidio, pero, pasando, antes por la realización de conductas ilícitas previas.

Cuando hablamos de desapariciones de mujeres, es necesario indagar primero cuáles son las condiciones de vida familiar que tiene la víctima o mujer desaparecida, todo esto con la finalidad de advertir si ha sido la violencia doméstica, la causa primaria, de la desaparición de la mujer. De esta forma, el investigador puede considerar la posibilidad de que la mujer ha huido voluntariamente del hogar y es probable que se encuentre en un lugar seguro, como, por ejemplo: la casa de algún familiar cercano.

Por otra parte, las desapariciones también pueden estar vinculadas con el crimen organizado y las mismas se llevan a cabo con la finalidad de incurrir en el delito de trata de personas (art. 546-A al 456-E del código penal panameño). Es decir, secuestran a la mujer con el propósito de realizar con ella, ya sea dentro o fuera del país, cualesquiera de los siguientes actos ilícitos: prostitución, explotación sexual, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos, o adopciones irregulares, entre otras cosas.

En este mismo orden de ideas, existe la posibilidad que el motivo de la desaparición de una mujer este relacionada con la comisión de delitos sexuales, en su perjuicio. En estos casos, se debe indagar a las personas más allegadas a la víctima. No se puede descartar la eventualidad de que estos sean casos aislados y no exista relación entre ellos.

Otra hipótesis, puede ser las condiciones personales de la propia mujer, siendo una de ellas su salud mental. Es decir, ella misma, siente la necesidad de alejarse del medio y de sus familiares, con la intención de hurgar en su interior, analizarse y descubrir qué le está sucediendo y poder encontrar una solución al respecto.

En síntesis, no siempre una mujer desaparecida es delito de femicidio; debemos identificar primero los factores causantes de la desaparición y advertir las líneas de investigación criminal que se desarrollaran al respecto, formando así la teoría del caso. De tal manera, que dentro de las principales líneas de investigación podemos identificar las siguientes: presencia de la delincuencia organizada, violencia doméstica, delitos sexuales, trata de personas, ideologías políticas y, por último, situaciones de salud mental de la víctima. Luego de identificados los posibles factores que trajeron como resultado la desaparición, entonces deberemos advertir él o las clases de delitos existentes, para de esta manera determinar el tipo de relación entre la víctima y el victimario, si ésta implica una relación desigual de poder, en la cual la mujer (víctima) se encuentra en una posición de desventaja con respecto a su victimario (hombre o mujer). Si se identifican los aspectos antes mencionados podemos entonces elaborar una o varias hipótesis con respecto al caso.

Una de las desapariciones, mencionadas en las redes sociales, giraba entorno a una joven, madre de dos hijos, quien había ido de paseo a un río, con ellos y su pareja sentimental. Al no retornar a casa, la pareja señala que estaba haciendo unos trabajos y que ella cuidaría los niños hasta su retorno; sin embargo, esto nunca sucedió, aparece junto a las demás mujeres desaparecidas. Al final la propia pareja se entrega y declara que, al revisar el celular de la víctima, encuentra mensajes con connotaciones sentimentales que ella no había enviado, siente celos, se enfrascan en una pelea, la cual termina cayendo la víctima al río y ahogándose. Este es un ejemplo, de cómo la violencia doméstica puede generar un femicidio.

Feminicidio y movimientos migratorios

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El delito de feminicidio no está contemplado en la legislación penal panameña, siendo esto una debilidad en la técnica penal legislativa utilizada por el legislador patrio. Es decir, contamos solamente con la denominación de femicidio la cual hace referencia exclusivamente a la muerte de una mujer. Sin embargo, el feminicidio implica los aspectos siguientes: primero, la muerte de una mujer como resultado de relaciones desiguales de poder en la cuales ella está ubicada en la posición de desventaja con respecto a su agresor o victimario. Segundo: la no existencia tanto de reglamentación jurídica como de mecanismos legales a nivel de Estado, los cuales le brinden a la mujer una protección a sus derechos humanos en igual de condiciones con relación al hombre. Tercero: la no aplicación, por parte del servidor público, de las garantías jurídicas con respecto a los derechos de las mujeres, teniendo o no el conocimiento de la existencia de las mismas. La presencia de estos aspectos constituye en su conjunto el delito de feminicidio, convirtiéndolo, además, en un delito sistémico circunstanciado. Es decir, esta es una conducta ilícita resultante de la combinación de factores criminógenos, tanto endógenos como exógenos, y de los diferentes sistemas que conforman la estructura gubernamental que constituyen el Estado. Dentro de esos sistemas podemos mencionar los siguientes: político, económico, social, religioso, cultural, entre otros.

Por otra parte, tenemos los movimientos migratorios de un país a otro con la finalidad de cambiar de residencia, para obtener con ello mayores oportunidades de empleo, de subsistencia y, con ello, una mejor calidad de vida. Por consiguiente, la mujer, en la mayoría de los países de América Latina, forma parte de esos movimientos migratorios de los cuales se convierte en la principal víctima. Por ejemplo: el trato ilícito de migrantes, trata de personas, todo tipo de abusos sexuales (violación carnal, abusos deshonestos, entre otros).

Es importante señalar que los movimientos migratorios constituyen un medio para la comisión directa e indirecta del delito de feminicidio en perjuicio de mujeres de todas las edades, ya que se encuentran en una situación de total desventaja con relación al hombre quien, es a su vez, el representante de las organizaciones de delincuencia organizada que subyace en la proliferación del fenómeno migratorio.

Lo expuesto en párrafos anteriores lo fundamentamos en lo siguiente: los movimientos migratorios que implican cambio de residencia a un país extranjero, conllevan -en su mayoría- la inexistencia de políticas públicas integrativas que formen parte de una Política Criminal de Estado, en la cual se deja entrever la presencia del crimen organizado en todos sus niveles, pero, principalmente a nivel de gobierno y de la iglesia, teniendo como principal víctima a la niñez y a la mujer en todas sus edades, trayendo como resultado el delito de feminicidio con connotaciones de delitos de lesa humanidad, en los que lastimosamente la mujer no podrá lograr una justicia restaurativa, ya que no existirá ningún momento en el cual ella pueda reclamar sus derechos.

Tráfico de menores

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En la actualidad los titulares de todos los medios de comunicación a nivel mundial están enfocados en la pandemia covid-19. Sin embargo, existe una pandemia mayor y con efectos insubsanables como lo es el tráfico de personas menores de edad. Esta figura delictiva consiste en la realización de cualquier forma de actividad mercantil de carácter ilícita mediante la cual el agente o sujeto activo utiliza como objeto de comercio a un menor de edad, entendiendo por este a una persona de uno u otro sexo, que se encuentra entre los 0 meses hasta los 17 años con 11 meses de edad, para realizar con él cualquiera de las conductas siguientes: entregarlo con fines ilícitos a personas distintas a sus progenitores, a quien sobre ellos ejerza su guarda y crianza o, personas distintas a las autorizadas para recibirlos; vender, ofrecer, entregar, transferir o aceptar a un menor de edad, a cambio de cualquier clase de remuneración o recompensa; el realizar bajo el amparo de situaciones simuladas traslados a menores de edad con la finalidad de explotarlos sexualmente, someterlos a ser víctimas de extracción de sus órganos, trabajo forzado, servidumbre.

De igual manera, constituye una forma de conducta ilícita para esta clase de delitos, el tratar de obtener el consentimiento de los padres, para algunas de las conductas mencionadas, a través de medios fraudulentos.

En el código penal panameño, este tipo de figuras delictivas se encuentran contempladas en el Libro Segundo (Los Delitos), Título V (Delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil), Capítulo III (Delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad), en los artículos que van del 206 al 208.

Desde otra perspectiva, debemos tomar en cuenta que el delito de tráfico de personas menores de edad es un delito trasnacional, al considerarse un delito contra la humanidad puesto que es una forma agravada de la trata de personas, contemplado a su vez, en el Título XV (Delitos contra la humanidad), artículo 456-A, numeral 1, de la excerta legal citada. De igual forma, esto se aplica en concordancia con uno de los Protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, denominado «Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños», específicamente su artículo 3, literales a) y c), en los cuales se deja claramente establecido que se considera trata de personas a todos aquellos casos en los cuales se realicen conductas relacionadas a la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de un menor de edad con fines de realizar con ellos toda clase de explotación, aun cuando no exista, de por medio, la obtención de algún pago o beneficio.

A nivel mundial y Panamá no se escapa de estas estadísticas, la trata de menores de edad alcanza cifras inimaginables, ya que esta actividad ilícita, que en su gran mayoría tiene connotaciones sexuales, está protegida por sectores de la población con alto poder político, económico y religioso.

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© Doctora Julia Sáenz 2018