crimen organizado

agosto 20, 2023

Trata de personas y blanqueo de capitales

Dra. Julia Sáenz Columnas, Derecho Penal blanqueo de capitales, crimen organizado, Delitos contra la Humanidad, trata de personas 0 Comments

En la actualidad, cuando escuchamos sobre el delito de blanqueo de capitales nos ubicamos específicamente en pensar como acción ilícita precedente a los delitos relacionados con drogas. Sin embargo, existen otros hechos punibles con igual o, mayor trascendencia e impacto social que el mundo del narcotráfico. En este caso, nos estamos refiriendo al delito de trata de personas.

Es importante que entremos en contexto a través de los aspectos siguientes: primero, debemos tener claro el concepto de blanqueo de capitales, para lo cual señalaremos que esta figura delictiva consiste, principalmente, en convertir en lícito (es decir, en legal) un dinero o cualquier otro bien de naturaleza financiera cuya procedencia es ilícita.

Segundo, la categoría de ilícita que contempla el blanqueo de capitales está previamente asignada por el código penal panameño, en su artículo 254, cuando enumera cuáles son las actividades ilegales, siendo una de ellas la trata de personas.

Como un punto aparte, debemos analizar previamente en qué consiste el delito de trata de personas, para lo cual damos la respuesta siguiente: es un delito de naturaleza transnacional, ya que su realización involucra a varios países; considerado, además, en Panamá, como un delito contra la humanidad, en los artículos que van del 456-A al 456-E, de la excerta legal citada. Este crimen puede entenderse como toda forma de comercializar con seres humanos, a través de actividades que denigran su dignidad humana. Por ejemplo: explotación sexual, matrimonio servil, adopción irregular, extracción ilícita de órganos, etc.

De lo expuesto anteriormente, podemos establecer como punto de relación entre la trata de personas y el blanqueo de capitales lo siguiente: si el señor H y la señora P, secuestran a infantes, de uno u otro sexo, para sacarlos de Panamá hacia otro país, como USA, para ofrecerlos a parejas que no pueden tener hijos, ofertándolos a un precio determinado en dólares o cualquier otra clase de moneda internacional y, luego, el dinero obtenido de esta transacción comercial es invertido en Panamá, para abrir un negocio, por ejemplo, un restaurante en el cual se advierte una gran clientela que le deja buenos dividendos a sus propietarios. Ese dinero, que se obtiene de la venta de alimentos, en un establecimiento que cumple con todos los requisitos que la ley establece, es blanqueo de capitales, por tener su origen en el delito de trata de personas.

Lastimosamente en Panamá, el delito de trata de personas ha ido incrementándose paulatinamente, aunado a la comisión de otros actos criminosos, como lo es el blanqueo de capitales, ambos forman parte de la gran estructura del crimen organizado. Esto implica, la participación en calidad de victimarios de personas pertenecientes a todos los sectores sociales, económicos y políticos del país, quienes, también guardan relación con personajes del exterior. Esto conlleva al diseño de grandes engranajes que facilitan y allanan el camino para la perpetración de este tipo de conductas que socavan con las bases y principios de la sociedad panameña.

agosto 13, 2023

Tipos penales y política

Dra. Julia Sáenz Derecho Penal, Nacionales crimen organizado, Ecuador, política, sicario económico, tipos penales 0 Comments

El continente americano ha sido el escenario, en distintos momentos de la historia, de crímenes a figuras de la política que han estado aspirando a diferentes cargos públicos, desde representantes hasta presidentes de la república. Por ejemplo: México (Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio), USA (John F. Kennedy), Colombia (Jorge Eliecer Gaitán), Chile (Eduardo Frei Montalva), Nicaragua (Anastasio Somoza), Haití (Jovenel Moise), etc.

En el caso específico de la hermana república de Ecuador, sobre la muerte del candidato presidencial y exdiputado, Fernando Villavicencio; tenemos que existe un antecedente, con la tan cuestionada muerte, en el año 1981, del entonces presidente Jaime Roldós Aguilera y su esposa Martha Bucaram, al sufrir un accidente aéreo cuando viajaban en el avión presidencial hacia el interior del país. Han existido diferentes teorías en torno a este caso, la que ha sido considerada como la versión oficial es la falla mecánica del avión y falta de pericia del conductor de este. Sin embargo, sus hijos, no se cansan de señalar que la muerte de sus padres, hasta la fecha no ha sido aclarada aún. Inclusive se ha llegado a realizar comparaciones con el accidente aéreo, que en su momento le arrebatara la vida al entonces General Omar Torrijos Herrera.

Tomaremos como punto de partida la obra del escritor norteamericano John Perkins, quien en el año 2004 publica la obra titulada Confesiones de un sicario económico, incorporando el término de sicario económico, definiéndolo de la manera siguiente: «profesionales altamente remunerados que le tienden trampas de millardos de dólares a los países del mundo. Sus herramientas de trabajo son reportes financieros fraudulentos, manipulación de elecciones, sobornos, extorsiones, sexo y asesinatos.»

De lo expuesto en párrafos anteriores, hacemos los comentarios siguientes: primero, cuando ocurren estos sucesos es importante conocer los antecedentes de la víctima y del país en el cual ocurrieron los hechos. En este caso, se trata de un periodista y político, que según los medios de comunicación no vaciló en denunciar y hacer público el trasfondo del crimen organizado en Ecuador, a nivel del sector público como del sector privado. Además, en este país, tal como lo señalamos con anterioridad, existe un precedente de asesinatos a políticos.

Segundo, la historia del victimario o agresor, en esta ocasión se trata de un grupo que pertenece al crimen organizado, denominado «los lobos», quienes, a su vez, trabajan en conjunto con el famoso cartel mexicano «Jalisco Nueva Generación». Tercero, la presencia de tipos penales, es decir, conductas ilícitas descritas en la ley penal. En este lamentable hecho criminal, se advierte el crimen organizado, el cual consiste en grupos delictivos que se dedican, entre otras cosas, al narcotráfico, terrorismo y del cual forman parte los llamados sicarios económicos.

enero 7, 2023

Seguridad Ciudadana y Pandillas

Dra. Julia Sáenz Nacionales crimen organizado, Panamá, pandillas, redes sociales, seguridad ciudadana 0 Comments

Hemos dado inicio al nuevo año 2023 y, a los consejos de amigos y familiares quienes nos dicen ‘es preferible dejar las cosas que sucedieron en el año viejo, 2022, atrás y seguir adelante’.

Sin embargo, este tipo de consejos, que, al parecer, es tomado en cuenta por quienes forman parte de la junta directiva de este país, no es recomendable para aquellos asuntos que están vinculados a la seguridad ciudadana y, por consiguiente, a la delincuencia que la afecta.

Me refiero específicamente al incidente ocurrido en el centro comercial de Albrook, con relación al cruce de disparo entre bandas rivales de la localidad y que se encontraron en este lugar, siempre concurrido, pero, sobre todo en el mes de diciembre, tiempo de compras navideñas. Esta noticia acaparó todos los medios de comunicación y las redes sociales.

La seguridad ciudadana es un componente fundamental en la hoja de ruta de todo gobierno, puesto que debe conformar uno de los ejes principales de su programa. Esto es así, ya que la misma consiste en un conjunto de estrategias que implementa el Estado, a través de sus diferentes instituciones, siendo la principal el Ministerio de Seguridad Pública, aunado también a la población, cuyo objetivo primordial consiste en lograr una convivencia pacífica entre sus ciudadanos, permitiendo con esto un desarrollo completo del país.

En qué sentido, nada más y nada menos, en el hecho de incentivar la inversión nacional e internacional en los diversos sectores de la economía del país. Esto quiere decir, si hay seguridad ciudadana, el inversionista se siente confiado en invertir en Panamá, ya que considera que los índices de delincuencia son relativamente bajos y óptimos, hay gobernabilidad y, sobre todo, lo más importante hay paz.

Sin embargo, nuestra realidad refleja todo lo contrario, esa pequeña muestra nos pone en alerta, sobre lo siguiente: primero, en Panamá, el crimen organizado está a breves pasos de tomarse las calles, a través del desarrollo del primer peldaño de su pirámide, el cual está conformado por la pandilla. Entendiendo que el pandillerismo es una forma de asociación ilícita cuya existencia afecta de forma directa la seguridad colectiva del Estado.

Segundo, es desacertado pensar o decir la expresión ‘no se preocupen, se están matando entre ellos’. ¡Que Horror! Por supuesto que nos afecta a todos, a unos de manera directa (si al momento del tiroteo una de las balas le impacta alguna parte de su cuerpo) y, a otros de manera indirecta (pérdida de empleos, fragmentación de la familia) y, a Panamá entera, porque disminuye la economía.

Tercero, pone en evidencia la falta de capacidad de nuestras autoridades en el diseño y manejo de estratagemas de protección a la seguridad a nivel de Estado. Inmediatamente, me asalta el pensamiento siguiente: si no pueden controlar la delincuencia interna, qué nos sucedería si nos vemos envueltos en una guerra mundial.

Por último, considero necesario establecer límites y controles más severos al movimiento migratorio ilegal y en términos generales.